삼성전자 53기 정기주주총회 모집 공고

삼성전자 53기 정기주주총회 모집 공고

 

 

1. 일    시: 2022년 3월 16일(수) 오전 9시

 

2. 장    소: 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 

                수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀  

 
3. 보고사항 ① 감사보고

                  ② 영업보고

                  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

 

삼성전자

 

 

4. 회의목적사항

 ○ 제1호 의안: 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 

                        이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건

 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 

      - 제2-1호: 사외이사 선임의 건

        ㆍ제2-1-1호: 사외이사 김한조 선임의 건

        ㆍ제2-1-2호: 사외이사 한화진 선임의 건

        ㆍ제2-1-3호: 사외이사 김준성 선임의 건

      - 제2-2호: 사내이사 선임의 건

        ㆍ제2-2-1호: 사내이사 경계현 선임의 건

        ㆍ제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건

        ㆍ제2-2-3호: 사내이사 박학규 선임의 건

        ㆍ제2-2-4호: 사내이사 이정배 선임의 건

      - 제2-3호: 감사위원회 위원 선임의 건

        ㆍ제2-3-1호: 감사위원회 위원 김한조 선임의 건

        ㆍ제2-3-2호: 감사위원회 위원 김종훈 선임의 건

 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 

 

 

5. 전자투표에 관한 사항

 당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록

  전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

  주주총회에 참석이 어려우시거나 온라인 중계를 시청하실 주주님께서는

  주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다. 

 

    가. 전자투표시스템

        인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

        모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

        ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

 

    나. 전자투표 행사기간: 2022년 3월 6일 9시 ~ 2022년 3월 15일 17시

       - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 

          그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 

          (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

 

    다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서

                                                 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

 

    라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가
                                  제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. 

 

 

 

 

 

6. 의결권 대리행사 관련

 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 

  (https://www.samsung.com/sec/ir)에 게시된 위임장을 작성하신 후 

  회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

    - 위임장 보내실 곳: 서울특별시 중구 세종대로 67 삼성본관빌딩 28층

                                 삼성전자 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 04514)

 

 

 

7. 삼성전자 주주총회 온라인 중계 관련

 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인한 사회적 거리두기 시행으로

  주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회도

  사전에 신청하신 주주님들에 한하여 온라인으로 중계될 예정입니다.

    가. 사전신청 기간: 2022년 3월 6일 9시 ~ 2022년 3월 15일 17시

    나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내 : 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지
                                                     (https://www.samsung.com/sec/ir)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를

신청하신 주주님들께서는

① 전자투표 ② 당사의 의결권대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

 

이번 주주총회도 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 감염예방을 위해 직접참석보다는 온라인으로 시청해

주실 것을 부탁드립니다.

 

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를위해 당사는 사전 질문을

접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만

채택될 수 있음을 알려드립니다. 

 

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다. 

     

 

 

                

 

8. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 

주주총회장에 열화상 카메라를 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이

제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시

반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

참고로, 주주총회장에 방역패스가 도입될 예정입니다. 

참석하시는 주주께서는 '접종증명(COOV 앱, 종이증명서)' 또는 'PCR 음성확인서'등 정부에서 인정하는

방역패스를 준비해주시기 바랍니다. 코로나 완치자, 백신접종 예외자, 미성년자는 회사 인터넷 홈페이지(https://www.samsung.com/sec/ir)를 참고하시어 참석에 필요한 서류를 준비해 주시기 바랍니다. 

 

※ 코로나 확산세에 따른 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 입장 규정도 추가 변동될 수 있습니다.

  입장 관련 규정은 회사 인터넷 홈페이지에 업데이트할 예정이오니 주주총회에 참석하시는 주주님들은

  확인 부탁드립니다.

 

 

9. 주주총회 참석자 지참물 안내 

    가. 주주 본인: 본인 신분증, 주주총회참석장

    나. 대리인: 대리인의 신분증, 주주총회참석장, 위임장 

    

    ※ 위임장에 기재할 사항

       - 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
         * 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시
            삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

       - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

       - 위임인의 날인 또는 서명

       - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

          이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

    다. 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

     ※ 주주총회참석장 지참 시 보다 빠르게 입장하실 수 있습니다.